Расписание

Дата	Форма	Название семинара
1716238800 21 мая	Очный семинар Вебинар	Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Комментарии ФНС России
1716325200 22—24 мая	Очный семинар Вебинар	Курс повышения квалификации: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1716325200 22 мая	Очный семинар Вебинар	Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций (версия 3.0): самые актуальные новости и тренды и как подготовиться к предстоящим проверкам
1716325200 22 мая	Очный семинар Вебинар	Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1716325200 22 мая	Очный семинар Вебинар	Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1716325200 22 мая	Новый Очный семинар Вебинар	Изменения в системе регулирования ПОД/ФТ кредитных организаций: комментарии регулятора. Правовая база деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по ПОД/ФТ
1716325200 22 мая	Новый Очный семинар Вебинар	Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
1716411600 23—24 мая	Очный семинар Вебинар	Курс повышения квалификации: Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1716411600 23 мая	Очный семинар Вебинар	Рекомендации по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Комментарии Росфинмониторинга
1716411600 23 мая	Очный семинар Вебинар	Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1716411600 23 мая	Очный семинар Вебинар	Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу
1716498000 24 мая	Очный семинар Вебинар	Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У, Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1716498000 24 мая	Очный семинар Вебинар	Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1716498000 24 мая	Очный семинар Вебинар	Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1716930000 29 мая	Очный семинар Вебинар	Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1717102800 31 мая	Новый Очный семинар Вебинар	Учёт аффилированных лиц в кредитной организации
1717102800 31 мая	Очный семинар Вебинар	О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада)
1717102800 31 мая	Новый Очный семинар Вебинар	Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров
1717102800 31 мая	Очный семинар Вебинар	Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ. Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1717102800 31 мая	Новый Очный семинар Вебинар	Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты

Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!